La Guardia Civil ha investigado a un varón con domicilio en León capital como presunto autor de tres delitos de estafa y dos de usurpación de estado civil, tras suplantar la identidad de una persona real. El caso se enmarca en la operación JERFU, dirigida por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de León.
Según la información facilitada por el instituto armado, el perjuicio económico asciende a unos 415.000€. La investigación se inició en junio de 2024, tras detectarse varios episodios de fraude vinculados a operaciones de compraventa en el ámbito de los productos cárnicos.
La operativa, siempre según la Guardia Civil, afectó a relaciones comerciales habituales entre empresas proveedoras y clientes recurrentes. El resultado era que la mercancía salía de origen con apariencia de pedido legítimo y, sin embargo, acababa entregándose en un destino distinto, mientras la factura se emitía a nombre de empresas cuya identidad había sido utilizada sin su conocimiento.
Cómo operaba el fraude y qué medidas recomienda la Guardia Civil
De acuerdo con la investigación, el investigado habría utilizado un método conocido como “man-in-the-middle”, interponiéndose en las comunicaciones para ganarse la confianza de proveedores y clientes. Primero se hacía pasar por empresas que eran compradoras habituales y, una vez lograda esa confianza, simulaba actuar como “proveedor primario” para cursar pedidos de mercancía.
Entre los productos solicitados figuraban embutidos, jamones, carne vacuna y otros artículos del sector. El momento clave llegaba cuando el envío ya estaba en marcha: el presunto estafador desviaba el transporte a otra dirección con distintas excusas y lo dirigía a polígonos industriales, donde esperaba un segundo transporte.
En ese punto, según la Guardia Civil, solía intervenir un tercero de buena fe, contratado por el propio investigado. Ese transportista recogía la mercancía, firmaba el albarán de entrega y el proveedor terminaba facturando a las empresas suplantadas, que en realidad no habían realizado el pedido.
Los hechos se sitúan en varias provincias: León (2), Segovia (1), Barcelona (1) y Toledo (1). El impacto económico total se cifra en aproximadamente 415.000€, cuando las empresas proveedoras, al no cobrar, reclamaban el importe a las compañías cuya identidad había sido utilizada y estas comprobaban entonces que se les atribuían pedidos y facturas que no les correspondían.
El Área de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de León reunió indicios suficientes para investigar al presunto autor. Tanto el investigado como las diligencias practicadas han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia e Instrucción Nº 02 de La Bañeza (León).
Como prevención, la Guardia Civil recomienda reforzar hábitos de verificación en este tipo de operaciones: priorizar conexiones seguras, mantener el software actualizado, confirmar por teléfono destinos finales y correos de contacto, desconfiar de avisos de cambio de dirección o de cuentas bancarias poco habituales y proteger credenciales y datos financieros para evitar interceptaciones.
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